Политика ПОД/ФТ

Черновик. Документ на согласовании с юристом и пока не действует. Окончательная редакция будет опубликована на этой странице.

Меры по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Редакция: черновик от 30.09.2026

Идентификация клиентов

Мы вправе запросить документ, удостоверяющий личность, и сведения о цели перевода и источнике средств.

Мы отказываем в операции, если клиент не предоставил запрошенные сведения или операция вызывает сомнения в законности.

Раздел готовится юристом.

Platina Solutions — лицензированная компания, Монголия. Реквизиты и номер лицензии будут опубликованы в документах.